• Интегрирование системы комплаенс-контроля в ваш бизнес
    ACTA LEGIS
    ACTA LEGIS — это интегрированный инструмент комплаенс-контроля, который подойдет как предприятиям, так и самозанятым для обеспечения эффективного и доступного управления рисками и проведения процедуры KYC. Наше приложение адаптируется под ваши потребности, предоставляя легкий доступ к обширным глобальным базам данных. В результате вы получаете надежное решение для проведения процедуры «дью-дилидженс» и оценки рисков, помогающее предприятиям и частным лицам с легкостью интегрировать в свои повседневные операции систему проверки соблюдения требований AML, CTF и KYC.
    КУПИТЬ ПРЯМО СЕЙЧАС
  • Универсальный, мощный, но при этом доступный инструмент
    ACTA LEGIS
    На сегодняшний день вне зависимости от размера компании или отрасли, соблюдение нормативных требований является обазательным условием ведения бизнеса. Международные регулирующие органы и национальные правительства все более детальней изучают деловые операции и отношения, стремясь эффективно противодействовать отмыванию денег и финансированию террористической деятельности. ACTA LEGIS — это интегрированный инструмент комплаенс-контроля, который не только выполняет базовые функции, но и позволяет предприятиям, а также частным поставщикам услуг предпринимать дополнительные меры для гарантированного соответствия всем законодательным и нормативным требованиям.
    УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
  • Индивидуальные решения под ваши потребности
    ACTA LEGIS
    Не обязательно просто верить нам на слово, убедитесь в этом сами! Мы бесплатно дадим вам 30 кредитов, чтобы вы могли ознакомиться с нашими отчетами.
    БЕСПЛАТНАЯ ПРОБНАЯ ВЕРСИЯ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

  • Проверка по санкционным спискам и спискам наблюдения
  • Проверка по спискам PEP
  • Поиск нежелательных данных
  • Проверки номеров LEI/НДС
  • Выписки Европейского бизнес-реестра и Open Corporates из национальных реестров компаний
  • Wikileaks, Панамское досье и Investigative Dashboard
  • Дополнительные специализированные отчеты
  • Выберите Базовую или Глубокую проверку в зависимости от объема проверяемых параметров соответствия
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

МОЩНЫЙ

  • Оптимизированный процесс комплаенс-контроля — более простые и эффективные проверки лиц, компаний и судов с использованием большого набора надежных источников данных
  • Удобный интерфейс — покупка, получение, агрегирование и хранение отчетов в пару кликов в одном окне браузера
  • Покупка специализированных отчетов прямо в приложении (без дополнительных заказов или выставления счетов)
  • Поиск, категоризация и фильтрование для удобного управления данными
  • Цифровое хранение документов
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

ДОСТУПНЫЙ

  • Бесплатная установка — создайте учетную запись, купите пакет кредитов и начните пользоваться продуктом уже через пару минут
  • Кредиты действительны в течение 12 месяцев, и их можно использовать для любых покупок в приложении
  • Пакеты кредитов — выгодный способ совместить потребности в комплаенс-контроле с размером вашего бизнеса
  • Чтобы убедиться в том, что наше приложение подходит вашему бизнесу, воспользуйтесь бесплатной пробной версией — испытайте возможности продукта перед покупкой конкретного пакета кредитов
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Источники данных

Надежные и исчерпывающие данные стимулируют соблюдение нормативных требований

Залогом грамотного проведения процедуры «дью-дилидженс» и комплаенс-контроля является наличие надежных источников данных, которые позволяют проводить комплексный поиск и проверять как физических лиц, так и компании по множеству списков и баз данных от различных организаций. ACTA LEGIS предлагает услуги в сфере комплаенс-контроля, проверки AML, CTF и KYC, списков PEP, санкционых списков и списков наблюдения (составляемые органами ЕС, ООН, OFAC, ФАТФ, Казначейством Соединенного Королевства и другими соответствующими организациями), а также поиск нежелательных данных в СМИ по обширным базам данных по частным лицам, компаниям и судам.

ACTA LEGIS также позволяет приобретать в приложении дополнительные специализированные отчеты без необходимости взаимодействия с различными поставщиками, заказами или счетами, что способствует более успешному проведению процедуры «дью-дилидженс» и оценки рисков как при работе с новыми клиентами, так и при периодических проверках.

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ о наборах данных, которые используются в наших комплексных проверках

Отрасли

ACTA LEGIS разработан с целью как можно лучше отвечать потребностям предприятий и самозанятых, оказывающим как общие, так и специализированные юридические, финансовые и прочие услуги. Если вам не удалось найти свою нишу в этом списке, СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ и мы найдем решение, которое лучше всего подойдет под ваши запросы.

Трастовые и корпоративные услуги

Поставщики фидуциарных услуг, трастовые администраторы

Управление фондами и активами

Инвестиционные менеджеры, руководители фондов, управляющие активами, управляющие фондов

Управление частным капиталом

Специалисты по финансовому планированию, специалисты в области трастов и недвижимости

Финансовый менеджмент

Финансовые специалисты, например финансовые и налоговые консультанты, оценщики и т.д.

Юридические и бухгалтерские услуги

Юристы, нотариусы, помощники юристов, юрисконсульты, бухгалтеры, аудиторы

Транснациональные компании

Компании/организации, занимающиеся международной торговлей или оказывающие международные услуги

Агентства недвижимости

Агентства коммерческой и прочих видов недвижимости

Брокерские/дилерские компании

Агенты по продаже ценных бумаг, товаров и финансовых услуг

Электронные деньги

Компании, обладающие лицензией в соответствии с Директивой ЕС по электронным деньгам

Банки

Частные банки, мелкие корпоративные банки

Судоходство

Морские и судоходные компании

Игорный бизнес

Онлайн- и прочие операторы игорной индустрии, обязанные соответствовать техническим и лицензионным требованиям и нормам, действующим в нескольких юрисдикциях.